МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ
www.mbm.ru

16.05.2018  В ЦБ отметили повышение количества сомнительных операций представителями МСБ

   

   В Центробанке РФ (ЦБ) отметили рост количества сомнительных банковских операций, совершенных представителями малого и среднего бизнеса. Об этом на конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма» сообщил заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин.

   «Количество отказов банков юрлицам в проведении тех или иных операций сократилось на 33%, физическим лицам - в два раза. В ноябре 2017 г. у банков появилась возможность реабилитировать клиентов, попавших в списки отказников, в частности, по техническим ошибкам. К примеру, непредоставление банку необходимого количества документов не является основанием внесения клиента в такие списки. В целом, на сегодня аннулировано более 7 тыс. отказов, реабилитировано более 4,5 тыс. клиентов. При этом наблюдается повышение количества сомнительных операций представителями малого и среднего бизнеса, включая вновь зарегистрированные компании. По мнению ЦБ, требуется повышать оперативность выявления сомнительных операций», - сказал Д.Скобелкин.

   Он напомнил, что процедура реабилитации в первую очередь предусматривает обращение клиента в банк. «Если не удается через банк решить этот вопрос, он может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, или при необходимости в суд», - пояснил Д.Скобелкин.

   ИА "Альянс Медиа" по материалам Mskagency.ru
Рейтинг интереса
  • C 2010 г. по 2017 г. Москва удвоила перечисление налогов в федеральный бюджет
  • C 1 июня выплата по европротоколу увеличится в два раза
  • Физлица должны отчитаться о движении средств по зарубежным счетам до 1 июня
  • Сбербанк провел для клиентов конференцию «Развитие отрасли АПК»
  • Проходит региональный этап конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»
  • В Алтайском крае восстановлены права 23 представителей малого и среднего бизнеса
  • ФНС будет получать информацию из 49 форм отчетности финансовых организаций
  • С.Собянин предложил создать программы лояльности для москвичей
  • За нарушения требований к безопасному содержанию лифтов усилят ответственность
  • Прокуратурой пресечена предпринимательская деятельность директора госучреждения






  • Rambler's Top100