МАЛЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ
www.mbm.ru

16.05.2018  В ЦБ отметили повышение количества сомнительных операций представителями МСБ

   

   В Центробанке РФ (ЦБ) отметили рост количества сомнительных банковских операций, совершенных представителями малого и среднего бизнеса. Об этом на конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма» сообщил заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин.

   «Количество отказов банков юрлицам в проведении тех или иных операций сократилось на 33%, физическим лицам - в два раза. В ноябре 2017 г. у банков появилась возможность реабилитировать клиентов, попавших в списки отказников, в частности, по техническим ошибкам. К примеру, непредоставление банку необходимого количества документов не является основанием внесения клиента в такие списки. В целом, на сегодня аннулировано более 7 тыс. отказов, реабилитировано более 4,5 тыс. клиентов. При этом наблюдается повышение количества сомнительных операций представителями малого и среднего бизнеса, включая вновь зарегистрированные компании. По мнению ЦБ, требуется повышать оперативность выявления сомнительных операций», - сказал Д.Скобелкин.

   Он напомнил, что процедура реабилитации в первую очередь предусматривает обращение клиента в банк. «Если не удается через банк решить этот вопрос, он может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, или при необходимости в суд», - пояснил Д.Скобелкин.

   ИА "Альянс Медиа" по материалам Mskagency.ru
Рейтинг интереса
  • Банк России отозвал лицензии у двух столичных кредитных организаций
  • ФРП примет участие в Межрегиональном промышленном форуме
  • Россия уделяет большое внимание развитию отношений с АСЕАН
  • Сбербанк снизил ставки и увеличил срок кредитования по потребкредитам
  • Депутаты одобрили поправки в проект бюджета, направленные на поддержку МБ
  • В СФ обсудили реализацию законодательных новаций, принятых для развития АПК
  • В ГД внесен законопроект о регулировании деятельности лизинговых компаний
  • C.Миронов: Мы предлагаем ввести понятие "социальное предпринимательство"
  • А.Аксаков: ВЭБ будет выполнять роль координатора работы институтов развития
  • Пакет законопроектов о налогах для самозанятых Госдума приняла во II чтении






  • Rambler's Top100